صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
چهارشنبه، 16 خرداد 1403 - Tue, 04th Jun 2024
پول شویی
بروزرسانی: 01:34
1 - بعد از پول شویی حالا نوبت آرد شویی شد؟
مخاطب 24- اقتصادی- 3 روز پیش - یکشنبه 13 خرداد 1403، 13:13 72650984
مخاطب 24- اقتصادی- 3 روز پیش - یکشنبه 13 خرداد 1403، 13:13 72650984
شاهد هستیم که برخی نانوایی ها علاوه بر استفاده از کارتخوان های عادی، تعداد نان مورد نظر مشتری رادر کارتخوان هوشمند دو برابر ثبت می کنند و به این ترتیب هم مبلغ بیشتری از مشتری دریافت ...
مشتری - کارتخوان - نانوایی ها - هوشمند - نانوا - دستگاه کارتخوان - نانوایی
2 - تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
ایرنا- اقتصادی- 3 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 17:35 72640080
ایرنا- اقتصادی- 3 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 17:35 72640080
در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام های ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد. - به گزارش ایرنا از وزارت امور ...
تامین مالی تروریسم - پول شویی - تروریسم - تامین مالی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی
3 - ارز GMX چیست؟ | آینده ارز GMX
زوم ارز- اقتصادی- 8 روز پیش - دوشنبه 7 خرداد 1403، 14:33 72575965
زوم ارز- اقتصادی- 8 روز پیش - دوشنبه 7 خرداد 1403، 14:33 72575965
ارز دیجیتال GMX چیست؟ با وجود صرافی های بزرگ متمرکزی مانند Binance و Coinbase اما نیاز به صرافی های غیرمتمرکز بیشتر از هر زمانی احساس می شود. در زمان نگارش این مقاله صرافی ftx ورشکست شده و بایننس ...
صرافی - بیت کوین - معاملات - هزار - زمان - دلار - کاربران
4 - مریم رجوی چطور زنان را از عشق، زنانگی و مادرانگی تهی کرد؟
شهر آرا نیوز- بین الملل- 9 روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 18:12 72564607
شهر آرا نیوز- بین الملل- 9 روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 18:12 72564607
بارها در نشست های مستقیم مریم رجوی حضور داشتم و او تاکید می کرد که بزرگترین افتخارش عضویت در سازمان مجاهدین است. او همیشه در نشست های عمومی می گفت که یک عضو ساده سازمان مجاهدین است که ...
مجاهدین - مریم رجوی - رجوی - مسعود رجوی - سازمان - دادگاه - عراق
5 - شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 10 روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763
پارسینه- سیاسی- 10 روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763
عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
تامین مالی تروریسم - بیمه سامان - شرکت بیمه - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - شرکت - تروریسم
6 - این اسکناس ها خطر پولشویی در جهان را تشدید می کنند
اکونگار- اقتصادی- 12 روز پیش - جمعه 4 خرداد 1403، 01:28 72529149
اکونگار- اقتصادی- 12 روز پیش - جمعه 4 خرداد 1403، 01:28 72529149
گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس های 100 دلاری در چرخه جهان می تواند به فساد و پول شویی بیشتر منجر شود. - به گزارش با توجه به ثبت نشدن اطلاعات تراکنش ها و مقبولیت ...
اسکناس - کارشناسان اقتصادی - استفاده - دلار - جهان - اقتصاددانان - کارشناسان
7 - دستگیری دو شهروند چینی در آمریکا به دلیل کلاهبرداری رمزارزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16 روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 12:00 72482384
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16 روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 12:00 72482384
دو شهروند چینی در آمریکا به علت کلاهبرداری حداقل 73 میلیون دلاری در زمینه ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. - آمریکا این دو تبعه چین را به دست داشتن در نوعی کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای ...
کلاهبرداری - آمریکا - ایالات متحده - دادستان کل آمریکا - دیجیتال - حساب های بانکی - معاون دادستان
8 - رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟ چگونه به سمت فساد مالی رفت ؟
خبر آنلاین- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 07:10 72477164
خبر آنلاین- سیاسی- 16 روز پیش - دوشنبه 31 اردیبهشت 1403، 07:10 72477164
در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. - به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: ...
رائفی پور - تحقیق و تفحص مجلس - میلیارد تومان - مالی - حساب - تحقیق و تفحص - موسسه خیریه
9 - پشت پرده جنجالی منابع مالی موسسه «مصاف ایرانیان»/ موسسه خیریه رائفی پور چگونه یک شبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد
روز نو- سیاسی- 17 روز پیش - یکشنبه 30 اردیبهشت 1403، 09:26 72463250
روز نو- سیاسی- 17 روز پیش - یکشنبه 30 اردیبهشت 1403، 09:26 72463250
در نتیجه گیری گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده است که «موسسه مصاف ایرانیان»، نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. - انتشار تراکنش های حساب ...
موسسه - ایرانیان - موسسه خیریه - تحقیق و تفحص مجلس - تحقیق و تفحص - حساب - رائفی پور
10 - ماجرای خروج 8 میلیارد تومان از حساب مصاف به صورت نقدی
سبک ایده آل- اقتصادی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 20:48 72459026
سبک ایده آل- اقتصادی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 20:48 72459026
به گزارش پارسینه پلاس ، درحالی که بررسی حساب های موسسه مصاف نشان می دهد که مبالغ واریزی مردمی که به عنوان هدایا و نذورات به دست مؤسسین آن رسیده بدون اجازه صاحبان نذر در چند حساب شخصی ...
حساب - تحقیق و تفحص - بدون اجازه - نذورات - بدون - تحقیق و تفحص مجلس - گزارش
11 - بررسی های شگفت انگیز از واریزی ها و برداشتی های یک موسسه/ این 8 نفر تراکنش های مخفی داشتند
منیبان- سیاسی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 15:57 72455650
منیبان- سیاسی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 15:57 72455650
در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. - ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ ...
موسسه - تراکنش - رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - تحقیق و تفحص مجلس - میلیارد - اعضای خانواده
12 - مجلس تایید کرد: واریز پول به حساب خواهر و پدر رائفی پور
اقتصاد 24- سیاسی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 15:21 72455148
اقتصاد 24- سیاسی- 17 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 15:21 72455148
در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های حقوقی خود انجام داده است. -
تحقیق و تفحص مجلس - تحقیق و تفحص - رائفی پور - حساب - مجلس - پول شویی - بانک ها
13 - دستگیری 2 چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 18 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:40 72451421
تسنیم نیوز- بین الملل- 18 روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:40 72451421
مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم 73 میلیون دلار، دستگیر کردند. - ، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری ...
کلاهبرداری - وزارت دادگستری آمریکا - آمریکا - وزارت دادگستری - مقامات آمریکا - دستگیر - میلیون دلار
14 - بازداشت دو برادر به اتهام سرقت رمزارز
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 18 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 20:10 72445089
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 18 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 20:10 72445089
دو برادر به اتهام سرقت 25 میلیون دلار رمزارز در بلاک چین اتریوم، توسط پلیس آمریکا بازداشت شدند. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از زومیت، آنتوان و جیمز پریر-بوئنو که در رشته های ریاضی ...
برادر - اتریوم - سرقت - برادران - بازداشت - علوم کامپیوتر - معاون دادستان
15 - 2 برادر در 12 ثانیه 25 میلیون دلار رمزارز سرقت کردند
عصر ایران- بین الملل- 18 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 19:20 72444647
عصر ایران- بین الملل- 18 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 19:20 72444647
بوئنو که در رشته های ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه MIT درس خواندند، با کسب مهارت و استفاده از آسیب پذیری کد اتریوم توانستند در 12 ثانیه میلیون ها دلار سرقت کنند. - دو برادر به اتهام سرقت ...
علوم کامپیوتر - میلیون - میلیون دلار - سرقت - برادر - ثانیه - آسیب پذیری
16 - مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پول شویی در جهان
ایرنا- اقتصادی- 19 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 10:00 72439617
ایرنا- اقتصادی- 19 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 10:00 72439617
جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد و خروجی حاصل از فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری نشان می دهد، - این سرزمین ها، گلوگاه ...
مناطق آزاد تجاری - اقتصادی - مناطق آزاد - بازرگانی - مناطق - پول شویی - بخش های اقتصادی
17 - وقتی حساب رائفی پور با کتابش نمی خواند!
جهان مانا- اقتصادی- 22 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 18:58 72395290
جهان مانا- اقتصادی- 22 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 18:58 72395290
انتشار اسناد مالی مرتبط با موسسه مصاف، که توسط علی اکبر رائفی پور اداره می شود، با واکنش هایی گسترده همراه شده است. این اسناد مالی که ابتدا از شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، - واریز مبالغ ...
رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - بانک - شبکه اجتماعی - بانک مرکزی - برخورد - اسناد
18 - شناسایی 4 تاجر طلای اردبیلی با بیش از 50 میلیارد فرار مالیاتی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 23 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:14 72388014
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 23 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:14 72388014
رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: حوادث رکنا: رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف 510 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالی - بازرسی - اردبیل
19 - افشای اسناد مالی موسسه مصاف
روز نو- اقتصادی- 24 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 07:41 72370759
روز نو- اقتصادی- 24 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 07:41 72370759
جلیل محبی، که به تازگی اسناد مالی موسسه «مصاف» تحت نظر علی اکبر رائفی پور را منتشر کرده در پاسخ به رییس بانک مرکزی نوشت: «جناب آقای فرزین ریاست محترم بانک مرکزی - جلیل محبی، که به تازگی ...
بانک مرکزی - رییس بانک مرکزی - علی اکبر رائفی پور - بانک - مرکزی - موسسه - رائفی پور
20 - اولین واکنش به دستور فرزین برای بررسی نحوه انتشار اسنادمالی موسسه رائفی پور
عصر ایران- اقتصادی- 24 روز پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 22:00 72368330
عصر ایران- اقتصادی- 24 روز پیش - شنبه 22 اردیبهشت 1403، 22:00 72368330
به جای برخورد با افرادی که در بانک ها با هیات تحقیق و تفحص بانک ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول شویی انجام نداده اند برخورد کنید. - به جای برخورد با افرادی ...
بانک ها - بانک - رییس کل بانک مرکزی - تحقیق و تفحص - برخورد - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی
اخبار داغ:
پرتغال فنلاند؛ ترکیب رسمی
عکس این دختر در شب عروسی با پیرمرد از حجله فرار کرد
گزینه مدیریت آبی ها برای سرمربی پرسپولیس سنگ تمام گذاشت!
کار بیخ پیدا کرد | واکنش تند نکونام به اظهارات جنجالی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس + عکس
پرسپولیس مبلغ رضایتنامه اورونوف را اعلام کرد / عربستانی ها جا خوردند! / الماس ازبکستانی گرانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران می شود؟
حامی بزرگ نکونام احتمالا مدیر عامل استقلال می شود
نوش دارو پس از مرگ سهراب | شاه ماهی خارجی لیگ برتر در راه استقلال؟
فوری /شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات
خبر مهم صولت مرتضوی از افزایش حقوق کارگران / زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد؟
فال انبیا فردا چهارشنبه 16 خرداد 1403
نانسی عجرم از همیشه زیباتر شد | استایل فوق العاده خاص نانسی عجرم در دبی +عکس
تقویم نجومی امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403/ تقویم همسران امروز
چرا این بار هیچ روحانی نامزد نشد؟
جدول زمانبدی نهایی واریز حقوق بازنشستگان و باقیمانده ماه های گذشته بانک رفاه
جوان 25 ساله در رود ارس غرق شد
خبر خوش میرهاشم موسوی برای واریز معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی بانک رفاه
روش پخت 5 غذای لذیذ و سنتی لرستان
سه مقام ارشد نظامی درباره فلسطین به رسانه عرب زبان چه گفتند؟
انتشار پورنوگرافی توسط شبکه اجتماعی ایکس مجاز شد
روایت فرمانده نیروی قدس سپاه از نقش سردار تازه درگذشته در پرورش نیروهای مقاومت
عکس آتلیه ای جدید از زیبا بروفه و اهورا پسرش
لاریجانی نیامده از بورس شروع کرد
عکس/ باورتان می شود این پیرمرد همان پیروز خواننده لس آنجلسی باشد!
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
باشگاه پرسپولیس
دیدار پرسپولیس
فرمانده نیروی قدس سپاه
فرشید سمیعی
September
دیلی
سریال زیرخاکی
رهبر مخالفان ونزوئلا
انتشارات
مائوریتزیو آریوابنه
قاسم عسکری نسب
محمد علی معصومی فر
دورتموند ماینتس
فضایی
سردار محمدحسین سپهر
تعدد زوجات
صحنه های مشکوک داوری
والئو
کمجان
محمد ابوالحسنی
تردد روان
لیلا قربانی
رضا مغانلو
میانمار
لحظه به لحظه
لیگ برتر فوتبال ایران
صولت مرتضوی
متناسب سازی
خواننده لس آنجلسی
مدیر عامل استقلال
فوتبال استقلال
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
سیدمحمد خاتمی
صحن علنی مجلس
معاونت حقوقی
ریاست جمهوری
شهرک نشینان
معاونت حقوقی رییس جمهوری
مدیرعامل باشگاه استقلال
نیروی قدس سپاه پاسداران
افزایش حقوق بازنشستگان
انتخابات ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه
سپاه پاسداران انقلاب
تیم فوتبال استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
برنامه هفتم توسعه
دبیر شورای نگهبان
معاون برنامه ریزی
هلدینگ خلیج فارس
اوستون اورونوف
دادستانی تهران
انتخابات ریاست
نیروهای مقاومت
ضربات ایستگاهی
تیم ملی پرتغال
برنامه و بودجه
تبریک قهرمانی
استقلال تهران
سخنگوی کرملین
سازمان برنامه
انقلاب اسلامی
کنگره آمریکا
رفاه اجتماعی
اخلاق اسلامی
شورای نگهبان
شاخص کل بورس
فوتبال برتر
روزهای اخیر
رییس جمهوری
کمیته اخلاق
رییس سازمان
برنامه ریزی
پرتغال فنلاند؛ ترکیب رسمی عکس این دختر در شب عروسی با پیرمرد از حجله فرار کرد گزینه مدیریت آبی ها برای سرمربی پرسپولیس سنگ تمام گذاشت! کار بیخ پیدا کرد | واکنش تند نکونام به اظهارات جنجالی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس + عکس پرسپولیس مبلغ رضایتنامه اورونوف را اعلام کرد / عربستانی ها جا خوردند! / الماس ازبکستانی گرانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران می شود؟ حامی بزرگ نکونام احتمالا مدیر عامل استقلال می شود نوش دارو پس از مرگ سهراب | شاه ماهی خارجی لیگ برتر در راه استقلال؟ فوری /شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات خبر مهم صولت مرتضوی از افزایش حقوق کارگران / زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد؟ فال انبیا فردا چهارشنبه 16 خرداد 1403 نانسی عجرم از همیشه زیباتر شد | استایل فوق العاده خاص نانسی عجرم در دبی +عکس تقویم نجومی امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403/ تقویم همسران امروز چرا این بار هیچ روحانی نامزد نشد؟ جدول زمانبدی نهایی واریز حقوق بازنشستگان و باقیمانده ماه های گذشته بانک رفاه جوان 25 ساله در رود ارس غرق شد خبر خوش میرهاشم موسوی برای واریز معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی بانک رفاه روش پخت 5 غذای لذیذ و سنتی لرستان سه مقام ارشد نظامی درباره فلسطین به رسانه عرب زبان چه گفتند؟ انتشار پورنوگرافی توسط شبکه اجتماعی ایکس مجاز شد روایت فرمانده نیروی قدس سپاه از نقش سردار تازه درگذشته در پرورش نیروهای مقاومت عکس آتلیه ای جدید از زیبا بروفه و اهورا پسرش لاریجانی نیامده از بورس شروع کرد عکس/ باورتان می شود این پیرمرد همان پیروز خواننده لس آنجلسی باشد!موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان باشگاه استقلال تامین اجتماعی همسان سازی حقوق باشگاه پرسپولیس دیدار پرسپولیس فرمانده نیروی قدس سپاه فرشید سمیعی September دیلی سریال زیرخاکی رهبر مخالفان ونزوئلا انتشارات مائوریتزیو آریوابنه قاسم عسکری نسب محمد علی معصومی فر دورتموند ماینتس فضایی سردار محمدحسین سپهر تعدد زوجات صحنه های مشکوک داوری والئو کمجان محمد ابوالحسنی تردد روان لیلا قربانی رضا مغانلو میانمار لحظه به لحظه لیگ برتر فوتبال ایران صولت مرتضوی متناسب سازی خواننده لس آنجلسی مدیر عامل استقلال فوتبال استقلال سپاه پاسداران میلیارد تومان سیدمحمد خاتمی صحن علنی مجلس معاونت حقوقی ریاست جمهوری شهرک نشینان معاونت حقوقی رییس جمهوری مدیرعامل باشگاه استقلال نیروی قدس سپاه پاسداران افزایش حقوق بازنشستگان انتخابات ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه سپاه پاسداران انقلاب تیم فوتبال استقلال پایگاه خبری تحلیلی برنامه هفتم توسعه دبیر شورای نگهبان معاون برنامه ریزی هلدینگ خلیج فارس اوستون اورونوف دادستانی تهران انتخابات ریاست نیروهای مقاومت ضربات ایستگاهی تیم ملی پرتغال برنامه و بودجه تبریک قهرمانی استقلال تهران سخنگوی کرملین سازمان برنامه انقلاب اسلامی کنگره آمریکا رفاه اجتماعی اخلاق اسلامی شورای نگهبان شاخص کل بورس فوتبال برتر روزهای اخیر رییس جمهوری کمیته اخلاق رییس سازمان برنامه ریزی
